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关于召开2019年第二次临时股东大会通知公告
作者: 发布于:2019/9/30 16:48:56 点击量:


 

一、 会议召开基本情况

(一) 股东大会届次

本次会议2019次临时股东大会。

(二) 召集人

本次股东大会召集人为董事会

本次股东大会由董事会召集,符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(三) 会议召开的合法性、合规性

本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议召开无需相关部门批准。

(四) 会议召开方式

本次会议采用现场方式召开

(五) 会议召开日期和时间

1、本次会议召开时间:2019年10月16日13:30

预计会期0.5天。

(六) 出席对象

  1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年10月10日,股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

  1. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

  2. 本公司聘请的上海市海华永泰律师事务所两名律师。

    会议地点

浙江省金华市金东区塘雅工业园区公司会议室

 

二、 会议审议事项

(一)审议《关于<股票发行方案>的议案》。

该议案内容详见于公司于2019年9月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《股票发行方案》(公告编号:2019-036)。

 

(二)审议《关于修改公司经营范围的议案》。

议案内容:公司经营范围变更为:“混凝土预制构件、房屋预制构件、桥梁机械、模板、模具设计、研发、生产、销售、运输、安装;混凝土生产、销售;混凝土用添加剂(危险化学品除外)研发、生产、销售(以上除危险品及有污染的工艺);桥梁钢结构制作、安装、销售;机械设备租赁;土木工程、公路工程、市政工程、建筑工程、土石方工程、钢结构工程、通信工程、水利水电工程、装饰装修工程施工;建材、金属材料、五金交电、灯具销售;梁板生产技术培训(非学历、非证书)、咨询;房屋建筑施工技术培训(非学历、非证书);房屋建筑设计服务、房屋建筑咨询服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。”(实际内容以工商核准结果为准)

 

(三)审议《关于修改公司章程的议案》。

该议案内容详见于公司于2019年9月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于拟修订<公司章程>公告》(公告编号:2019-038)。

 

(四)审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次股票发行有关事项、变更公司经营范围事项和修改公司章程的事项的议案》。

议案内容:(1)具体制定和实施公司本次定向发行股票的具体方案,准备与本次股票发行相关的文件、材料;

(2)签署、批准与本次发行股票有关的各项法律文件、协议及合同,并具体负责本次定向发行工作备案及股东、股本结构变更登记工作;

(3)本次股票发行需向监管部门递交所有材料的准备、报审工作;(4)中介机构并决定其专业服务费用;

(5)在本次股票发行完成后,对公司章程相关条款进行相应修改,办理相关工商变更登记事宜;

(6)办理与本次股票发行有关的其他一切事项;

(7)根据法律、法规的规定或监管部门的要求,调整本次股票发行方案;

(8)根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的要求修改认购协议相关条款;

(9)股票发行需要办理的其他事宜。

10)应经营范围等变更,修改公司章程并办理工商变更登记事宜。

 

(五)审议《关于开立募集资金专用账户并签署<募集资金三方监管协议>的议案》。

议案内容:依据全国中小企业股份转让系统《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》和《发行业务指引第2号》的相关规定,公司拟开立募集资金专用账户作为本次股票发行的认购账户并存放募集资金,待认购缴款期限结束后与主办券商、开户银行签订募集资金三方监管协议。

 

(六)审议《关于提前赎回已发行可转换公司债券的议案》。

该议案内容详见于公司于2019年9月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于提前赎回已发行可转换公司债券的公告》(公告编号:2019-039)。

三、 会议登记

(一) 登记方式

  1、个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明;

2、个人股东委托代理人出席会议的,代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书;

3、法人股东由法定代表人出席会议的,法定代表人应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;

4、法人股东委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书;

5、办理登记手续,可用信函或传真方式进行登记,但不受理电话登记。

(二) 登记时间:2019年10月16日下午13:00—13:30

(三) 登记地点浙江省金华市金东区塘雅工业园区公司会议室

 

四、 其他

(一) 会议联系方式:联系人:吴红梅
地址:浙江金华市金东区塘雅工业园区天晟路
邮编:321032
联系电话:0579-82600631

(二) 会议费用:参会人员食宿、交通费自理。

 

五、 备查文件目录

(一)《福彩欢乐生肖第二届董事会第七次会议决议》

(二)《福彩欢乐生肖第二届监事会第六次会议决议》

 

 

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                                             董事会

2019年9月30日




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